Wer wir sind

International KYC (i-KYC) ist ein führendes Beratungs- und Schulungsunternehmen im Bereich Financial Crime Compliance (FCC) mit Hauptsitz in den Niederlanden, einer Niederlassung in Singapur sowie einem globalen Partnernetzwerk aus internationalen Bankfachleuten, Regulierungsexperten und Spezialisten für Business Integrity. Seit unserer Gründung haben wir mehr als 37.000 individuelle Schulungsmodule in 36 verschiedenen Kursen in 26 Ländern für 62 Unternehmenskunden aus den Bereichen Banken, Zahlungsdienstleister, Unternehmen und Aufsichtsbehörden durchgeführt.

Bei i-KYC sind wir überzeugt, dass Compliance mit Verständnis beginnt. Unsere Berater und Trainer verfügen über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Bereichen Banking, Risikomanagement und Compliance. Dadurch stellen wir sicher, dass jedes von uns entwickelte Programm auf praktischer Anwendung und nicht ausschließlich auf theoretischen Konzepten basiert. Wir unterstützen das gesamte Spektrum des Finanzsektors – von global tätigen Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden bis hin zu AML-Durchsetzungsbehörden wie Financial Intelligence Units (FIUs).

„Know Your Customer“ (KYC) bildet das Fundament des wirtschaftlichen Erfolgs und der Integrität jedes Finanzinstituts. Unsere Mission besteht darin, die geschäftlichen Ziele unserer Kunden mit ihren AML/CFT-Compliance-Verpflichtungen in Einklang zu bringen – indem wir Organisationen systematisch vor regulatorischen und Reputationsrisiken schützen, den administrativen Aufwand der Marktbereiche für KYC-Prozesse reduzieren und den geschäftlichen Nutzen der im Rahmen der Customer Due Diligence (CDD) gewonnenen Informationen maximieren.

Unser Ansatz

Organisationen stehen vor komplexen Herausforderungen bei der Umsetzung von Financial Crime Compliance-Anforderungen über verschiedene Regionen, Geschäftsbereiche, Produkte und Systeme hinweg. Um unsere Kunden bei der Bewältigung dieser Komplexität zu unterstützen, verfolgt i-KYC eine strukturierte Methodik mit drei aufeinander aufbauenden Phasen, die dem Management ein umfassendes Bild des AML/CFT-Reifegrads der Organisation vermittelt und Schwachstellen identifiziert, bevor daraus Risiken entstehen.

• Assess – Wir bewerten das Compliance-Bewusstsein, den Wissens- und Kompetenzstand der Mitarbeitenden sowie die Qualität der KYC-Akten innerhalb der gesamten Organisation.
• Advise – Wir arbeiten mit der Geschäftsleitung, Mitarbeitenden aus Front Office und Back Office sowie der Compliance-Funktion zusammen, um Prioritäten festzulegen und geeignete Maßnahmen zur Behebung identifizierter Defizite zu definieren.
• Address – Wir führen gezielte Schulungen durch, bereinigen Kundenakten und optimieren Prozesse sowie unterstützende Systeme, um erkannte Schwachstellen nachhaltig zu schließen.

Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet nachhaltige Ergebnisse: Compliance wird nicht als einmaliges Projekt verstanden, sondern als dauerhafte Kompetenz fest in der Unternehmenskultur verankert.

Wie wir unterstützen

Schulungen

Schulungen bilden den Kern unseres Leistungsangebots. Unser Portfolio unterstützt Kunden dabei, den Lernerfolg zu maximieren und gleichzeitig das AML/CFT-Bewusstsein auf sämtlichen Ebenen der Organisation zu stärken – von kundenorientierten Mitarbeitenden bis hin zur obersten Führungsebene. Unsere Schulungen sind sowohl als Standardlösungen als auch vollständig kundenspezifisch verfügbar und umfassen Training Needs Assessments, E-Learning, Präsenzschulungen sowie Learning Management Solutions (LMS).

• Training Needs Assessment – Definition von KPIs und Lernanforderungen mittels Umfragen, Stakeholder-Interviews und Gap-Analysen zur Entwicklung zielgerichteter Schulungsprogramme in den Bereichen Business Integrity, AML, Anti-Bribery & Corruption (ABC), FATCA, Sanktionen und weiteren Compliance-Themen.
• E-Learning – Innovative und regelmäßig aktualisierte E-Learning-Curricula, ideal für die konsistente Schulung großer und geografisch verteilter Mitarbeitergruppen.
• Präsenzschulungen, Kurse & Workshops – Praxisorientierte Programme für Wholesale Banking, Retail Banking und Wealth Management, einschließlich unseres renommierten KYC Certification Programme für Customer Due Diligence (CDD)-Analysten sowie des Programms „7 AML Tips for Business Leaders“ für das Senior Management.
• Learning Management Solution (LMS) – Eine flexible Pay-as-you-go-Plattform zur Verwaltung des gesamten Lern- und Weiterbildungsprogramms einer Organisation, zur Individualisierung von Lernpfaden, zur Integration externer Lerninhalte sowie zur revisionssicheren Dokumentation und Berichterstattung über Schulungsergebnisse.

Unser Curriculum deckt das gesamte Spektrum der Financial Crime Compliance ab, darunter AML/CFT-Grundlagen, Sanktions-Compliance, Trade-Based Money Laundering (TBML), Korrespondenzbankgeschäft, Cash- und Treasury-Produkte, Offshore-Unternehmensstrukturen, Mobile Banking und neue Technologien, FATCA/CRS, Krypto- und virtuelle Vermögenswerte sowie steuerbezogene und risikobasierte Schulungen – jeweils im Einklang mit internationalen Best Practices und angepasst an die jeweiligen lokalen regulatorischen Anforderungen.

KYC Support & Solutions

Über Schulungen hinaus decken die Beratungsleistungen von i-KYC das gesamte Spektrum operativer AML-Themen ab. Unsere Operational AML Risk Scans bieten eine unabhängige, fachkundige Bewertung der AML-Prozesse, Verfahren und Daten unserer Kunden anhand aktueller regulatorischer Anforderungen sowie interner Richtlinien. Dabei werden unter anderem die Vollständigkeit von Kundenakten, interne Kontrollmechanismen, Eskalationsverfahren sowie das Zusammenspiel zwischen KYC-Prozessen und Transaktionsüberwachung beurteilt.

Mit unserem Service Operational Control Design & Process Optimisation verbinden wir Strategie, Prozesse, Menschen und Technologie. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung ganzheitlicher Kontrollrahmenwerke, der Optimierung operativer Prozesse gemäß Marktstandards sowie bei der Auswahl geeigneter AML/CFT-IT-Lösungen. Führen regulatorische Änderungen oder unerwartete Feststellungen zu einem Überprüfungsbedarf bestehender Kundenakten, bieten unsere Leistungen in den Bereichen Re-papering, Remediation und Look-Back Reviews erfahrene Projektleiter und praxisorientierte KYC-Analysten. Diese Leistungen stehen auch als vollständig gemanagtes KYC-as-a-Service (KYCaaS)-Modell für Organisationen jeder Größe zur Verfügung.

Personalvermittlung

Fundiertes Urteilsvermögen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame AML/CFT-Compliance. i-KYC unterstützt seine Kunden dabei sicherzustellen, dass die richtigen Fachkräfte mit der passenden Erfahrung die richtigen Funktionen übernehmen – durch die Bereitstellung von Interim-Experten sowie Executive-Search-Dienstleistungen zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen während regulatorischer Veränderungen oder Phasen erhöhter aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Warum sich Organisationen für i-KYC entscheiden

• Nachweisbare Erfolgsbilanz – 36 Schulungsprogramme in 26 Ländern für 62 Unternehmenskunden.
• Trainer und Berater mit umfassender praktischer Erfahrung in den Bereichen Financial Crime Compliance, Risikomanagement und Banking.
• Flexible Durchführung – als Präsenztraining, Live-Online-Schulung oder E-Learning, individuell angepasst an Größe, Funktion und Risikoprofil der Zielgruppe.
• Schulungsinhalte, die auf das jeweilige Risikoprofil, die regulatorischen Anforderungen und die operativen Gegebenheiten jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind.
• Konsequente Ausrichtung auf Integrität, Professionalität sowie messbare und revisionssicher dokumentierbare Lernergebnisse.

37.000+ Bereitgestellte individuelle Lernmodule

36 Verfügbare Schulungen

26 Betreute Länder

62 Unternehmenskunden

 

Globale Präsenz

i-KYC arbeitet mit führenden Banken, Unternehmen und Aufsichtsbehörden in Europa, Asien, Afrika sowie Nord- und Südamerika zusammen. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir internationale Compliance-Standards mit lokalen operativen Anforderungen verbinden und Programme entwickeln, die Kontrollrahmen stärken und eine nachhaltige Kultur der Integrität fördern – unabhängig davon, in welchem Markt sie tätig sind.

Unser Hauptsitz befindet sich in den Niederlanden, ergänzt durch eine Niederlassung in Singapur. Dadurch unterstützen wir unsere Kunden weltweit über verschiedene Zeitzonen und regulatorische Rahmenbedingungen hinweg.

Regulatorischen Veränderungen immer einen Schritt voraus

Die Risiken der Finanzkriminalität entwickeln sich kontinuierlich weiter – und wir ebenso. i-KYC betreibt ein aktives Programm zur Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge zu aktuellen Compliance-Themen. Dazu gehören unter anderem FATF-Mutual Evaluations, der zunehmende regulatorische Fokus auf Proliferationsfinanzierung sowie die praktischen Herausforderungen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz innerhalb von Compliance-Funktionen im Finanzsektor.

Diese kontinuierliche Analyse fließt unmittelbar in unsere Schulungsinhalte ein und stellt sicher, dass unsere Programme nicht nur etablierte Best Practices widerspiegeln, sondern auch künftige regulatorische Entwicklungen berücksichtigen. So sind die Mitarbeitenden unserer Kunden nicht nur auf heutige Anforderungen vorbereitet, sondern auch auf kommende regulatorische Erwartungen.

Diese konsequente Aktualisierung unserer Inhalte ist einer der Gründe, weshalb Organisationen langfristig mit i-KYC zusammenarbeiten. Anstelle einer statischen Schulungsbibliothek bieten wir ein lebendiges Curriculum, das kontinuierlich überprüft und aktualisiert wird, um neue Geldwäschetypologien, technologische Risiken und regulatorische Anforderungen zeitnah abzubilden.

Unser Anspruch

Wir verfolgen einen ganzheitlichen und langfristigen Ansatz beim Aufbau nachhaltiger Compliance-Kompetenz. Anstatt Schulungen als reine Erfüllung regulatorischer Vorgaben zu betrachten, unterstützt i-KYC seine Kunden beim Aufbau einer echten Lernorganisation – einer Organisation, die Lernen auf allen Ebenen fördert, wertschätzt und eine Kultur kontinuierlicher Weiterentwicklung etabliert. Diese Philosophie prägt sämtliche unserer Leistungen – von der Konzeption einzelner E-Learning-Module bis hin zur Umsetzung mehrjähriger, länderübergreifender Schulungsprogramme.

Ob Sie ein weltweit tätiges Finanzinstitut sind, das AML-Verpflichtungen über zahlreiche Märkte hinweg steuert, eine Regionalbank, die das Bewusstsein ihrer Mitarbeitenden in den Marktbereichen stärken möchte, oder eine Aufsichtsbehörde, die ihre Aufsichtskompetenz weiterentwickeln will – i-KYC verfügt über die praktische Erfahrung und Expertise, um regulatorische Anforderungen in nachhaltige organisatorische Fähigkeiten zu verwandeln.

Kontakt

Wenn Sie ein maßgeschneidertes Schulungs- oder Beratungsprogramm im Bereich Financial Crime Compliance für Ihre Organisation besprechen möchten, kontaktieren Sie uns gerne:

• Amsterdam (NL): Bentveldsduin 32, 2116 EB Bentveld, Niederlande | Tel.: +31 6 1252 6524
• Singapur: Upper East Coast Road 25A, Crescendo Building, Singapore 455290 | Tel.: +65 9683 1451
• E-Mail: info@i-kyc.com | Web: www.i-kyc.com