Quiénes somos

International KYC (i-KYC) es una empresa líder en formación y consultoría especializada en Cumplimiento en Materia de Delitos Financieros (Financial Crime Compliance – FCC), con sede en los Países Bajos, una oficina en Singapur y una red global de socios formada por banqueros internacionales, especialistas regulatorios y expertos en integridad empresarial.

Desde nuestros inicios, hemos impartido más de 37.000 módulos formativos únicos a través de 36 cursos, en 26 países, para 62 clientes corporativos, entre los que se incluyen bancos, proveedores de servicios de pago, empresas y organismos reguladores.

En i-KYC creemos que el cumplimiento normativo comienza con la comprensión. Nuestros consultores y formadores aportan décadas de experiencia práctica en banca, gestión de riesgos y cumplimiento, garantizando que cada programa que diseñamos esté basado en la aplicación real y no únicamente en la teoría.

Prestamos apoyo a todo el sector financiero, desde entidades financieras internacionales y autoridades supervisoras hasta organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales, como las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU).

El principio de «Conozca a su Cliente» (Know Your Customer – KYC) constituye la base tanto del éxito comercial como de la integridad de cualquier entidad financiera. Nuestra misión consiste en conciliar las prioridades de negocio de nuestros clientes con sus obligaciones de cumplimiento en materia de AML/CFT, protegiendo sistemáticamente a las organizaciones frente a riesgos regulatorios y reputacionales, optimizando el tiempo que el personal comercial dedica a la administración de KYC y maximizando el valor comercial de la información recopilada durante los procesos de diligencia debida del cliente.

Nuestro enfoque

Las organizaciones se enfrentan a una compleja red de desafíos al gestionar los requisitos de cumplimiento relacionados con los delitos financieros en diferentes regiones, líneas de negocio, productos y sistemas.

Para ayudar a nuestros clientes a afrontar esta complejidad, i-KYC aplica una metodología estructurada de tres fases que proporciona a la dirección una visión completa del estado de salud de su programa AML/CFT e identifica los puntos débiles antes de que se conviertan en riesgos.

• Evaluar (Assess): analizamos el nivel de concienciación, conocimientos y competencias en materia de cumplimiento, así como la calidad de los expedientes de clientes en toda la organización.
• Asesorar (Advise): colaboramos con la alta dirección, los equipos de front office y back office, y la función de cumplimiento para alinear prioridades y definir planes de mejora.
• Actuar (Address): impartimos formación específica, corregimos expedientes de clientes y optimizamos procesos y herramientas para cerrar las brechas detectadas.

Este enfoque integral garantiza resultados sostenibles: el cumplimiento normativo no se trata como un proyecto puntual, sino como una capacidad permanente integrada en la cultura de la organización.

Cómo ayudamos

Formación

La formación constituye el núcleo de nuestra actividad. Nuestro catálogo permite a los clientes maximizar el aprendizaje mientras refuerzan la concienciación sobre AML/CFT en todos los niveles de la organización, desde el personal que mantiene contacto con clientes hasta la alta dirección.

Los cursos pueden impartirse en formato estándar o totalmente personalizado e incluyen evaluaciones de necesidades formativas, e-learning, formación presencial y soluciones de gestión del aprendizaje (LMS).

• Evaluación de necesidades formativas: definición de indicadores clave (KPI) y requisitos de aprendizaje mediante encuestas, entrevistas con las partes interesadas y análisis de brechas para diseñar programas específicos de formación en integridad empresarial (AML, lucha contra el soborno y la corrupción, FATCA, sanciones, entre otros).
• E-learning: programas innovadores de formación online, actualizados periódicamente, ideales para ofrecer formación homogénea a grandes organizaciones distribuidas geográficamente.
• Formación presencial, cursos y talleres: programas eminentemente prácticos para banca mayorista, banca minorista y gestión patrimonial, incluyendo nuestro reconocido Programa de Certificación KYC para analistas de Due Diligence de Clientes (CDD) y el curso «7 consejos AML para líderes empresariales», dirigido a la alta dirección.
• Learning Management Solution (LMS): plataforma flexible de pago por uso que permite gestionar el plan completo de aprendizaje profesional de una organización, personalizar itinerarios formativos, incorporar contenidos de terceros y auditar e informar sobre los resultados de la formación.

Nuestra oferta formativa cubre todo el espectro de los delitos financieros, incluyendo los fundamentos de AML/CFT, cumplimiento de sanciones, blanqueo de capitales basado en el comercio (Trade-Based Money Laundering – TBML), banca corresponsal, productos de efectivo y tesorería, estructuras corporativas offshore, banca móvil y nuevas tecnologías, FATCA/CRS, criptoactivos y activos virtuales, así como cursos relacionados con fiscalidad y enfoques basados en el riesgo, todos ellos alineados con las mejores prácticas internacionales y adaptados a los requisitos regulatorios locales.

Soporte y Soluciones KYC

Además de la formación, los servicios de consultoría de i-KYC abarcan todo el espectro de las necesidades operativas relacionadas con AML. Nuestros Análisis de Riesgo Operacional AML proporcionan una evaluación independiente y experta de los procesos, procedimientos y datos AML de nuestros clientes, comparándolos con los requisitos actuales del sector y con sus políticas internas.

Estas evaluaciones abarcan la integridad de los expedientes, los controles internos, los procedimientos de escalado y la interacción entre los procesos KYC y la monitorización de transacciones.

Nuestro servicio de Diseño de Controles Operativos y Optimización de Procesos integra estrategia, procesos, personas y tecnología. Ayudamos a diseñar marcos de control integrales, optimizar procesos conforme a las mejores prácticas del mercado y asesorar sobre las soluciones tecnológicas AML/CFT más adecuadas.

Cuando un cambio regulatorio o un hallazgo inesperado exige revisar expedientes, nuestros servicios de Re-papering, Remediation y Look-Back proporcionan dirección experta de proyectos y analistas KYC altamente cualificados, disponibles también mediante un servicio totalmente gestionado de KYC-as-a-Service para organizaciones de cualquier tamaño.

Servicios de Staffing

El buen criterio profesional es esencial para un cumplimiento eficaz de AML/CFT.

i-KYC ayuda a sus clientes a garantizar que las personas adecuadas, con la experiencia adecuada, ocupen las funciones adecuadas mediante servicios de contratación temporal y búsqueda de directivos (Executive Search), diseñados para aliviar limitaciones de capacidad durante periodos de cambios regulatorios o de mayor supervisión.

¿Por qué las organizaciones eligen i-KYC?

• Una trayectoria demostrada: 36 cursos impartidos en 26 países para 62 clientes corporativos.
• Formadores y consultores con amplia experiencia práctica en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y servicios financieros.
• Modalidades de impartición flexibles: formación presencial, formación virtual en directo o e-learning, adaptadas al tamaño y perfil de cada audiencia.
• Contenido desarrollado específicamente según el perfil de riesgo, la jurisdicción y la realidad operativa de cada cliente.
• Compromiso constante con la integridad, el profesionalismo y unos resultados de aprendizaje medibles y auditables.

37.000+ Módulos únicos impartidos

36 Cursos disponibles

26 Países atendidos

62 Clientes corporativos

 

Presencia Global

i-KYC colabora con bancos líderes, empresas y organismos reguladores de Europa, Asia, África y América.

Nuestros clientes confían en nosotros para conectar los estándares internacionales de cumplimiento con los retos operativos locales, desarrollando programas que fortalecen los marcos de control y fomentan una auténtica cultura de integridad, independientemente del país en el que operen.

Nuestra sede central se encuentra en los Países Bajos y contamos con una oficina en Singapur, lo que nos permite prestar apoyo a clientes de diferentes zonas horarias y entornos regulatorios en todo el mundo.

Manteniéndose a la Vanguardia de los Cambios Regulatorios

El riesgo de los delitos financieros evoluciona constantemente, y nosotros también.

i-KYC mantiene un programa permanente de seguimiento regulatorio y liderazgo intelectual, supervisando desarrollos como las evaluaciones mutuas del GAFI (FATF), el creciente enfoque regulatorio sobre la financiación de la proliferación y los retos prácticos de implementar inteligencia artificial en las funciones de cumplimiento de los servicios financieros.

Toda esta investigación se incorpora directamente al contenido de nuestros cursos, garantizando que la formación que impartimos refleje no solo las mejores prácticas consolidadas, sino también la dirección que está tomando la regulación. De este modo, ayudamos a que el personal de nuestros clientes esté preparado para los requisitos futuros y no únicamente para la normativa actualmente vigente.

Este compromiso con la actualización permanente es una de las razones por las que las organizaciones siguen confiando en i-KYC a medida que evolucionan sus programas formativos.

En lugar de ofrecer una biblioteca de cursos estática, ponemos a disposición de nuestros clientes un currículo dinámico que se revisa y actualiza continuamente para incorporar nuevas tipologías de fraude, nuevos riesgos tecnológicos y nuevas expectativas regulatorias conforme van apareciendo.

Nuestro Compromiso

Adoptamos una visión integral y a largo plazo del desarrollo de las capacidades de cumplimiento.

En lugar de considerar la formación como un mero requisito formal, i-KYC trabaja junto a sus clientes para construir verdaderas organizaciones orientadas al aprendizaje, que promuevan y valoren el desarrollo continuo en todos los niveles y fomenten una cultura permanente de mejora y crecimiento.

Esta filosofía guía todo nuestro trabajo, desde el diseño de un único módulo de e-learning hasta la implantación de programas de formación plurianuales y multinacionales.

Tanto si se trata de una institución financiera internacional que gestiona obligaciones AML en decenas de mercados, como de un banco regional que desea reforzar la concienciación de sus equipos de primera línea o de un organismo regulador que busca desarrollar capacidades supervisoras, i-KYC aporta la experiencia práctica necesaria para transformar las obligaciones regulatorias en capacidades organizativas sostenibles.

Contacto

Para obtener más información sobre un programa personalizado de formación o consultoría en materia de cumplimiento de delitos financieros para su organización, póngase en contacto con nosotros:

• Ámsterdam (Países Bajos): Bentveldsduin 32, 2116 EB Bentveld, Países Bajos | Tel.: +31 6 1252 6524
• Singapur: Upper East Coast Road 25A, Crescendo Building, Singapore 455290 | Tel.: +65 9683 1451
• Correo electrónico: info@i-kyc.com | Sitio web: www.i-kyc.com